5．项目选址：项目总用地面积约1146亩，具体位置以规划红线为准，面积以项目备案后，自然资源管理部门实际测量面积为准。用地性质为工业用地，使用年限为50年。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．对外投资的目的
本次对外投资事项是基于公司长期战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，通过公司在原料供应链及技术先进性上建立的护城河，结合引进技术消化吸收和自主技术创新升级在连云港石化基地的全新呈现，完善公司C3产业链布局，推动产品向“高端化、智能化、绿色化”发展。本次投资同时利用连云港石化产业基地独有区位优势和绿色要素保障，有利于公司进一步丰富区域产业生态、完善区域产品结构，推动园区资源“互补共享”“互联互通”，促成快速形成效益和产能，为公司培育新的利润增长点。
2．存在的风险
本次对外投资事项尚需办理相关登记、备案、审批及许可手续，办理结果及完成时间存在一定不确定性。项目建设及运营可能面临建设进度不及预期、市场需求变化、市场竞争、原材料价格波动、环保及安全生产等风险。项目二期启动建设、启动建设的具体时间、建设周期及具体建设进度等将根据一期建设进度、经济效益及市场情况等因素确定，项目未来经营效益亦存在不确定性。公司将结合项目实际推进建设和经营工作，加强市场开拓、成本控制及安全环保管理，防范和应对相关风险。
3．对公司的影响
本次对外投资事项有利于实现连云港生产基地C2、C3产业链协同发展、优势互补与利益共享，符合公司战略规划及经营发展需要。公司出资资金来源于自有资金或自筹资金，预计不会影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司业务独立性产生影响，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司或股东利益的情形。
五、备查文件
1．公司第五届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议；
2．公司第五届董事会第十九次会议决议；
3．徐圩新区投资项目合作协议书。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十二日
证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-033
卫星化学股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月27日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月27日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年11月20日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
2．上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年11月23日（上午8:30一11:30、下午13:00一16:30）。
2．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记，委托代理人出席的应持有代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）授权委托书的内容和格式详见附件2；
（4）异地股东可以信函或传真办理登记。
3．登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
4．其他事项：
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）联系方式
联系人：沈晓炜 丁丽萍
电话：0573-82229096
传真：0573-82229088
电子信箱：IR@weixing.com.cn
通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号卫星化学股份有限公司董事会办公室（邮编：314050）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年11月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月27日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
卫星化学股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席卫星化学股份有限公司于2026年11月27日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
注：1．请在相应表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效
2．委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限至本次股东会结束
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
